反洗钱
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anti-money laundering

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网上支付反洗钱的难点及监管对策分析
信息时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战。网上支付作为洗钱者运用的高科技洗钱方式,其隐蔽性、匿名性、即时性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题。本文就网上支付洗钱的特点、手法等进行了分析...

《华北金融》 2009年09期关键词: "网上支付"," 反洗钱"," 监管" 收藏