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一是定期开展重点关注人员线索核查。设定重点关注人员,包括长期不在岗人员、内病退人员、曾经与客户发生过非正常资金往来人员等,实行一对一监测,定期查询、核实卡交易信息。二是坚持开展家访谈心活动。及时深入了...
《现代金融》 2014年05期 关键词: 收藏
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